이 사 회  의 사 록

10시 00분 본 회사 본점 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수   명    출석 이사 수   명

감사 총수  명    출석 감사 수   명

제1호 의안 대표이사 급여 지급건

대표이사     은 이사회 개최를 선언한 후 대표이사       의 급여를

2014년   월  일부터             원으로 지급하고, 급여외에 상여금을 경우에 따라서 지급할 것을 구한바, 이사 및 감사 전원 신중히 합의한 결과 전원 일치로 이를 승인한다.

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였음을 고하고 12시 00분 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사및 감사가 기명날인한다.

2 0 14 년    월    일

(주)0000

의장     대표이사            (인)

이    사            (인)

감    사            (인)